中国外运股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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（上接B73版）

4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1901-1903

5. 法定代表人：高若惟

6. 注册资本：144,400万元

7. 经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）。物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；从事港口经营；大型物件运输。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为2,287,151.68万元，负债总额为1,497,279.90万元，净资产总额为789,871.78万元。2022年，实现营业收入1,901,652.96万元，净利润54,353.06万元。（经审计）

9. 股权关系：公司持有外运物流100%股权。

（二）中外运物流投资控股有限公司

1. 统一社会信用代码：91110000710932777H

2. 成立时间：2004年08月10日

3. 注册地：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1012

4. 主要办公地点：北京市朝阳区外运大厦B座503

5. 法定代表人：王宇

6. 注册资本：43,311万元

7. 经营范围：交通和运输领域的基础设施投资；工业和商业用途的地产投资；向企业投资；实业投资和风险投资；资产经营管理；机械设备、车辆的租赁及服务；钢材销售；仓库管理、租赁经营；物流应用技术的开发、咨询及服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为234,468.57万元，负债总额为162,728.77万元，净资产总额为71,739.79万元。2022年，实现营业收入18,915.10万元，净利润-1,553.58万元。（经审计）

（三）中外运冷链物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115MA1K44392F

2. 成立时间：2018年06月04日

3. 注册地：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1702

4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1702

5. 法定代表人：秦岭

6. 注册资本：30,000万人民币

7. 经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；会议及展览服务；汽车租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；国内贸易代理；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储服务；食品出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品销售；进出口代理；报关业务；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；食品、饮料批发；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为57,318.58万元，负债总额为47,078.14万元，净资产总额为10,240.44万元。2022年，实现营业收入55,863.03万元，净利润-4,425.90万元。（经审计）

（四）中外运跨境电商物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91110113MA01BLLQ17

2. 成立时间：2018年4月23日

3. 注册地：北京市顺义区保联二街4号院1号楼3层301室（天竺综合保税区）

4. 主要办公地点：北京市顺义区天柱路20号园区1号楼

5. 法定代表人：肖成路

6. 注册资本：50,000万元

7. 经营范围：国际、国内海上、陆路、航空货运代理;仓储服务（不含危险化学品、粮油）;报关、报检;包装服务（不含危险品包装）;租赁汽车、计算机、通讯设备、机械设备、集装箱;技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;销售电子产品、计算机软件及辅助设备、汽车、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、日用品;承办展览展示活动;软件开发;物业管理;普通货运;国际快递;无船承运。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;无船承运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为732,160.70万元，负债总额为516,517.98万元，净资产总额为215,642.72万元。2022年，实现营业收入1,797,249.79万元，净利润24,959.47万元。（经审计）

（五）中外运湖北有限责任公司

1. 统一社会信用代码：914200007146642471

2. 成立时间：1999年12月22日

3. 注册地：武汉市蔡甸区龙王工业园8号地

4. 主要办公地点：武汉市汉口建设大道外运大道607号

5. 法定代表人：张勇

6. 注册资本：22,000万元

7. 经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、代理检验检疫报检业务、保险、相关的短途运输服务及咨询业务:办理国际国内多式联运业务:无船承运:普通货运:长江中下游及支流省际普通货船运输。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为49,579.84万元，负债总额为31,030.09万元，净资产总额为18,549.75万元。2022年，实现营业收入70,217.54万元，净利润301.29万元。（经审计）

（六）中外运创新科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91440300MA5FGYQ80C

2. 成立时间：2019年3月1日

3. 注册地：深圳市前海深港合作区临海路海运中心口岸楼210-1室

4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区临海路海运中心口岸楼210-1室

5. 法定代表人：高翔

6. 注册资本：10,000万元

7. 经营范围：计算机软硬件、网络技术开发、技术服务；仓储代理服务；国际货运代理；商品信息咨询、投资咨询；五金产品、电子产品、通信设备、通用机械设备、金属装饰材料、建材、装饰材料、包装材料的批发与零售；国内贸易、经营进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为107,199.04万元，负债总额为99,542.84万元，净资产总额为7,656.20万元。2022年，实现营业收入318,605.51万元，净利润-1,986.30万元。（经审计）

（七）中国外运重庆有限公司

1. 统一社会信用代码：91500105202808323G

2. 成立时间：1983年6月20日

3. 注册地：重庆市江北区桥北苑9号11楼

4. 主要办公地点：重庆市江北区桥北苑9号11楼

5. 法定代表人：顾煜

6. 注册资本：6,086.9万元

7. 经营范围：许可项目：办理无船承运业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）一般项目：货运代理；货物及技术进出口；从事国际陆路、海上、航空货物运输代理；物流信息咨询；水路货物运输代理；船舶代理；仓储服务；会展服务；仓储、机械设备租赁；自有房屋租赁

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为95,712.47万元，负债总额为74,970.12万元，净资产总额为20,742.35万元。2022年，实现营业收入202,224.60万元，净利润818.05万元。（经审计）

（八）中国外运长江有限公司

1. 统一社会信用代码：91320000743917231D

2. 成立时间：2002年12月11日

3. 注册地：南京市中华路129号10-16层

4. 主要办公地点：南京市中华路129号10-16层

5. 法定代表人：崔仲谦

6. 注册资本：65,000万元

7. 经营范围：办理无船承运业务，办理国内集装箱运输业务，国际快递（邮政企业专营业务除外）。承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、流通加工、包装、中转集装箱拼装拆箱、箱管、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；国内船舶代理、货物运输代理。自有房屋租赁。吊车租赁服务、物流车辆及设备租赁，普通货物道路运输。国内贸易。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为354,620.92万元，负债总额为241,031.33万元，净资产总额为113,589.60万元。2022年，实现营业收入931,019.53万元，净利润19,072.71万元。（经审计）

（九）中国外运华中有限公司

1. 统一社会信用代码：913700007456721192

2. 成立时间：2002年12月9日

3. 注册地：山东省青岛市河南路5号

4. 主要办公地点：山东省青岛市河南路5号

5. 法定代表人：王理俊

6. 注册资本：64,533.99万元

7. 经营范围：一般项目：无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；矿物洗选加工【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；快递服务；道路货物运输（含危险货物）【分支机构经营】；报关业务；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为661,634.29万元，负债总额为461,734.82万元，净资产总额为199,899.47万元。2022年，实现营业收入1,500,054.95万元，净利润31,200.90万元。（经审计）

（十）中国外运华南有限公司

1. 统一社会信用代码：914400007455467533

2. 成立时间：2002年12月11日

3. 注册地：广州市黄埔区

4. 主要办公地点：广州市黄埔区海员路97号外运大楼11-16、18层

5. 法定代表人：汪剑

6. 注册资本：134,966.8932万元

7. 经营范围：承办海上、陆路、航空进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际、国内快递业务（私人信函除外）；国际船舶代理业务；经营内贸航线的船舶代理及货物运输代理业务；办理无船承运，国内集装箱运输、普通货运；出入境检验检疫代理报检业务；信息技术服务；企业供应链管理服务；增值电信业务及电子支付、支付结算及清算。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为1,147,588.96万元，负债总额为703,837.35万元，净资产总额为443,751.61万元。2022年，实现营业收入1,282,167.85万元，净利润44,288.83万元。（经审计）

（十一）中国外运华东有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115744947918Y

2. 成立时间：2002年11月29日

3. 注册地：上海市

4. 主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼

5. 法定代表人：王笃鹏

6. 注册资本：112,050.3439万元

7. 经营范围：国内贸易，承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，办理国际多式联运业务，报关业务（凭许可证），上海出入境检验检疫局辖区内报检业务（凭许可证），办理国际快递业务（私人信函和县级以上党政军公文除外），会展服务，道路国际集装箱运输，普通货物运输，货运代理，无船承运，企业登记代理。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为687,804.10万元，负债总额为404,477.52万元，净资产总额为283,326.58万元。2022年，实现营业收入1,274,696.96万元，净利润45,055.16万元。（经审计）

（十二）中国外运华北有限公司

1. 统一社会信用代码：91120116744023395D

2. 成立时间：2002年12月3日

3. 注册地：天津市

4. 主要办公地点：天津市和平区曲阜道80号

5. 法定代表人：周涛

6. 注册资本：14,019.30万元

7. 经营范围：报关业务；道路货物运输（不含危险货物）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆运国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；包装服务；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为208,548.63万元，负债总额为135,559.74万元，净资产总额为72,988.89万元。2022年，实现营业收入562,368.38万元，净利润10,924.28万元。（经审计）

（十三）中国外运福建有限公司

1. 统一社会信用代码：91350200737873164G

2. 成立时间：2002年12月5日

3. 注册地：厦门市思明区湖滨北路97号

4. 主要办公地点：厦门市思明区厦禾路1032号中外运大厦

5. 法定代表人：张烨坤

6. 注册资本：22,325.7965万元

7. 经营范围：国际货物运输代理；国内货物运输代理；从事国内船舶代理业务；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；道路货物运输（不含危险货物运输）；无船承运业务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；软件开发；信息技术咨询服务；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为120,442.90万元，负债总额为80,162.05万元，净资产总额为40,280.85万元。2022年，实现营业收入112,825.04万元，净利润14,498.99万元。（经审计）

（十四）中国外运东北有限公司

1. 统一社会信用代码：912100007443205170

2. 成立时间：2002年12月2日

3. 注册地：辽宁省大连市保税区大窑湾港区内创业路16号1-1

4. 主要办公地点：辽宁省大连市中山区人民路85号国运大厦

5. 法定代表人：王玉忠

6. 注册资本：15,000万元

7. 经营范围：进出中国港口货物运输的无船承运业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；货代、船代、物流咨询服务；物流技术研发服务；日用百货、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、矿产品（国家有专项规定的除外）、针纺织品、服装鞋帽、机械设备、机电产品销售；普通货运，货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜），大型物件运输；船舶代理、货运代理；出入境检验检疫代理报检业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或金智进出口的商品和技术除外）。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为165,755.45万元，负债总额为87,323.15万元，净资产总额为78,432.30万元。2022年，实现营业收入389,297.08万元，净利润7,727.70万元。（经审计）

（十五）中国外运大件物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115MA1K3L158E

2. 成立时间：2000年4月30日

3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区崮山路648号7幢410室

4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达大厦1005-1006室

5. 法定代表人：王从武

6. 注册资本：10,360万元

7. 经营范围：海上国际货物运输代理、无船承运业务、装卸搬运、机械设备租赁、国内货物运输代理、国际货物运输代理、信息技术咨询服务、电子过磅服务。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为71,724.06万元，负债总额为51,495.27万元，净资产总额为20,228.79万元。2022年，实现营业收入62,462.65万元，净利润2,275.27万元。（经审计）

（十六）中国外运（香港）物流有限公司

1. 成立时间：2003年1月15日

2. 注册地：香港特别行政区

3. 主要办公地点：香港九龙观塘海滨道133号万兆丰中心20楼F&G室

4. 注册资本：50万港币

5. 经营范围：货物运输代理

6. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为796,048.21万元，负债总额为800,177.11万元，净资产总额为-4,128.90万元。2022年，实现营业收入229,106.40万元，净利润597.10万元。（经审计）

（十七）SE LOGISTICS HOLDING B.V.

1. 成立时间：2019年9月9日

2. 注册地：Abel Tasmanstraat 33, 3165AM Rotterdam-Albrandswaard

3. 主要办公地点： Columbusweg 10, 5928 LC Venlo, the Netherlands

4. 注册资本：1,000欧元

5. 经营范围：公路运输和股权投资

6. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为345,024.11万元，负债总额为212,192.94万元，净资产总额为132,831.17万元。2022年，实现营业收入207,557.90万元，净利润12,105.67万元。（经审计）

（十八）新疆新铁外运物流有限责任公司

1. 统一社会信用代码：91650106MA7ACBFMXM

2. 成立时间：2019年12月24日

3. 注册地：新疆乌鲁木齐经开区（头屯河）金阳路416号乌鲁木齐多式联运海关监管中心服务楼二楼0991-2953778

4. 主要办公地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北六路99号新疆旅游大厦10楼

5. 法定代表人：何志

6. 注册资本：1,000万元

7. 经营范围：货物与技术进出口业务，普通货物运输，集装箱装卸运输，仓储服务，装卸搬运服务，物流信息咨询，国际、国内货运代理（钢材有色金属、非金属矿石、建筑材料、粮食、化肥、化工品、金属制品、工业机械、水产品、农副产品、食品及烟草制品、纺织品、皮草、毛皮及制品、棉粕、煤化工产品、煤炭、水果）；集装箱租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8.主要股东：公司下属子公司中外运物流有限公司持股51%，新疆大陆桥集团有限责任公司持股49%。

9. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为19,939.82万元，负债总额为16,907.09万元，净资产总额为3,032.73万元。2022年，实现营业收入83,602.05万元，净利润1,015.45万元。（经审计）

（十九）中外运沙伦氏物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91310000342401904K

2. 成立时间：2015年5月20日

3. 注册地：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2238号706室

4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦1901室

5. 法定代表人：陈欢

6. 注册资本：16,514万元

7. 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、国际道路货物运输建设工程设计、特种设备安装改造修理、建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：运输设备租赁服务、机械设备租赁、特种设备出租、国内货物运输代理、国际货物运输代理、海上国际货物运输代理、无船承运业务、工程管理服务、普通机械设备安装服务、电子、机械设备维护（不含特种设备）、货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.主要股东情况：公司下属子公司中国外运大件物流有限公司持股50%，SARENS NV持股50%。

9. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为31,700.49万元，负债总额为6,892.83万元，净资产总额为24,807.66万元。2022年，实现营业收入9,402.50万元，净利润1,449.50万元。（经审计）

股票代码：601598 股票简称：中国外运编号：临2023-013号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据股东大会的授权和董事会决议，公司于2022年6月7日-2023年1月20日期间累计回购了106,587,000股H股股票。截至2023年2月10日，公司已全部注销上述已回购的H股股份。据此，公司总股本将减少106,587,000股至7,294,216,875股，注册资本将减少人民币106,587,000元至人民币7,294,216,875元。

同时，公司拟根据实际股本及注册资本变动情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运编号：临2023-014号

中国外运股份有限公司关于

调整公司股票期权行权价格的公告

重要内容提示：

● 股票期权行权价格调整原因：实施利润分配进行调整

● 股票期权行权价格调整结果：由4.11元/股调整为4.01元/股

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月27日召开公司第三届董事会第十九次会议和监事会2023年度第一次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称“《股票期权激励计划（第一期）》”）对行权价格调整的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公告如下：

一、公司激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2021年11月29日，公司召开了第三届董事会第六次会议和监事会2021年度第七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本期激励计划相关事项发表了独立意见，监事会对本期激励计划相关事项发表了核查意见。

2、2022年1月7日，公司通过内部网站对本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示，公示期为2022年1月7日至2022年1月16日止。公示期满，公司未收到针对本期激励计划激励对象提出的异议。公司监事会对本期激励计划对象名单进行了核查，并于2022年1月18日披露了《监事会关于公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年1月21日，公司收到实际控制人招商局集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国外运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2022]31号），原则同意公司实施股票期权激励计划。

4、2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定本次激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理相关事宜。

5、2022年1月25日，公司依次召开第三届董事会第八次会议和监事会2022年度第一次会议，审议通过了《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的议案》，同意以2022年1月25日为授予日，向186名激励对象授予7,392.58万份股票期权。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，公司监事会对授予日激励对象名单发表了核查意见。

6、2022年3月1日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了7,392.58万份股票期权的授予登记手续。

7、2022年8月25日召开公司第三届董事会第十五次会议和监事会2022年度第三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已于2022年7月15日派发2021年度股息，每股派发现金红利0.18元（含税），根据《股票期权激励计划（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由4.29元/股调整为4.11元/股。

二、本次调整股票期权行权价格的情况

（一）调整事由

公司2022年中期利润分配方案已获2022年9月28日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。如在2022年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司已于2022年11月18日完成2022年中期股息的派发。具体请详见公司分别于2022年9月28日及2022年11月11日在上海证券交易所网站（号）。

（二）调整方法

根据《股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，自股票期权授予日起，若在行权前公司发生派息，应对行权价格进行相应的调整，调整方法如下：

P=P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

（三）行权价格调整情况

鉴于公司2022年半年度利润分配方案已于2022年11月18日实施完毕，根据《股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，公司股票期权激励计划（第一期）的行权价格由4.11元/股调整为4.01元/股。

三、公司独立董事关于股票期权行权价格调整事项发表的独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响；公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格的审议和决议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东的利益特别是中小股东利益的情形；同意公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

四、公司监事会对股票期权行权价格调整事项的审核意见

公司监事会认为：公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书结论性意见

北京市嘉源事务所律师认为：

1、公司对股票期权激励计划行权价格的调整已获得必要的批准和授权；

2、本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运编号：临2023-008号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年3月13日向全体董事发出，本次会议于2023年3月27日在深圳市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事11人，亲自出席会议9人，因其他工作安排，公司非执行董事江舰先生和独立非执行董事宋海清先生分别委托非执行董事邓伟栋先生和独立非执行董事李倩女士代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于2022年度财务决算报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于2022年度利润分配预案的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

（一）同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2022年度股息，每股派发现金红利人民币0.10元（含税），剩余利润作为未分配利润留存，不进行送股或公积金转增股本。如在公司董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（二）同意将2022年度利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议，并授权公司董事会秘书负责处理后续相关信息披露等事宜。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于2023年度财务预算的议案

经审议，董事会一致同意2023年度财务预算，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于续聘2023年度外部审计师的议案

经审议，董事会一致同意本议案，具体包括：

（一）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用预计为1,060万元人民币，其中财务报告审计费用为910万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期自公司股东大会审议通过之日至公司2023年度股东大会结束时为止；

（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动5%的范围内进行调整；

（三）同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

（一）同意发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券类融资工具的限额；

（二）同意本公司可根据需要为本议案上述发行债券类融资工具事项提供相应的担保、差额支付承诺等增信措施。具体增信措施安排授权由任何一位执行董事在决议案授权期间，根据发行时的市场情况确定；

（三）同意授权任何一位执行董事在决议案经2022年度股东大会批准当日起至公司2023年度股东大会召开日期间，并在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜，包括但不限于以下六项：

1、决定发行债券类融资工具的条款，包括但不限于品种、金额、利率、期限、评级、担保和差额支付承诺等增信措施、是否设置回售条款或赎回条款、是否设置调整票面利率选择权、配售安排、募集资金用途等事项；

2、选择及委聘合资格专业中介机构，包括但不限于选择及委聘承销机构、信贷评级机构及法律顾问；

3、进行一切有必要磋商、修订及签订所有相关协议及其他必要文件（包括但不限于有关批准发行债券类融资工具的申请、注册报告、发售文件、信托合同、资产转让协议、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

4、就债券类融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行债券类融资工具向中国相关机关递交有关申请文件，并取得中国相关机关的批准（如需要），及应中国相关机关的任何要求对发行债券类融资工具的建议做出必要修订；

5、就发行债券类融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜，包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露；

6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作。

以上所称债券类融资工具，是指由公司或者公司的全资附属公司以一批或分批形式发行的本外币债券类融资工具（包括但不限于银行间市场发行的短期融资券（一年期）、中期票据、公司债券、企业债、资金信托计划及通过资产转让发行的资产证券化产品和资产支持票据等）以及超短期融资券（超短期融资券的注册金额不超过人民币50亿元）。

（四）同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，董事会同意该报告。董事长冯波鸣先生、副董事长宋德星先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生和罗立女士因在招商局集团有限公司任职，已就该议案回避表决。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于公司2022年度报告及其摘要的议案

经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于2022年度董事会工作报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于申请发行、配发、处理及回购股份的一般性授权的议案

经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

（一）为使董事会有较大灵活性能够在合适情况下于短时间内发行、回购股份，申请发行、配发及处理不超过公司于获得股东大会审批通过之日已发行H股股份数量的20%，回购不超过公司于获得股东大会审批通过之日已发行H股数量的10%之一般授权；

（二）同意将申请发行、配发及处理股份的一般性授权提交公司2022年度股东大会，将回购H股股份的一般性授权提交公司2022年度股东大会及类别股东会议审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于申请2023年中期利润分配方案的授权的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

（一）同意向股东大会申请授权公司董事会全权酌情处理有关宣派、派付2023年中期股息的一切事宜（包括但不限于决定是否派发2023年中期股息）。

（二）同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于2023年度担保预计情况的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

（一）同意2023年度担保预计方案，有效期自公司股东大会审议通过之日至2023年度股东大会召开之日；

（二）同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十二、关于2022年度社会责任报告暨ESG报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十三、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并提交公司2022年度股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十四、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司已于2022年11月18日完成2022年中期股息的派发（每股派发现金红利人民币0.10元），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，董事会同意将第一期授予的股票期权的行权价格由人民币4.11元/股调整为人民币4.01元/股。

执行董事宋嵘先生和非执行董事江舰先生作为本期股票期权的授予对象，已就该议案回避表决。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、关于2022年度内部控制评价报告及2023年评价计划的议案

经审议，董事会一致同意2022年度内部控制评价报告和2023年评价计划。独立董事已就公司2022年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十六、关于公司高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬发放情况的议案

经审议，董事会同意公司高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬发放情况。执行董事宋嵘先生作为关联人，已就本议案回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

十七、关于与招商到家汇持续性日常关联交易的议案

经审议，董事会同意该议案。具体包括：

（一）同意公司与深圳招商到家汇科技有限公司续签《采购服务协议》，包括协议期限、采购上限金额等内容；

（二）同意授权任何一位执行董事或董事会秘书代表本公司签署《采购服务协议》，办理此次持续性日常关联交易涉及的公告等披露事宜。

董事长冯波鸣先生、副董事长宋德星先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生和罗立女士因在招商局集团有限公司任职，已就该议案回避表决。独立董事已对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

十八、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十九、关于召开2022年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开2022年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

此外，会议还听取了《2022年度总经理工作报告》和《2022年度独立非执行董事述职报告》，其中《2022年度独立非执行董事述职报告》还将在股东大会上向股东汇报。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运编号：临2023-009号

中国外运股份有限公司

监事会2023年度第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2023年度第一次会议通知已于2023年3月13日向全体监事发出，本次会议于2023年3月27日在深圳市以现场和结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事周放生先生因其他安排，委托黄必烈先生代为出席并表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于2022年度监事会工作报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于公司2022年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2022年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于2022年度财务决算报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2022年度财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于2022年度利润分配预案的议案

经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于续聘2022年度外部审计师的议案

经审议，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为1,060万元人民币，其中财务报告审计费用为910万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期自公司股东大会通过之日至公司2023年度股东大会结束时为止。本议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于2022年度内部控制评价报告及2023年评价计划的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告及2023年评价计划均符合公司内部控制的实际情况。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司已于2022年11月18日完成 2022年中期股息派发（每股派发现金红利人民币0.10元），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，监事会一致同意将第一期授予的股票期权的行权价格由人民币4.11元/股调整为人民币4.01元/股。监事会认为：公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运编号：临2023-015号

中国外运股份有限公司关于

与招商到家汇日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易在自愿、非独家的基础上向关联方采购办公用品和设备，遵循公允合理的原则，不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年3月27日，中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十九次会议审议了《关于与招商到家汇持续性日常关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、宋德星、邓伟栋、江舰和罗立回避表决，以“赞成票6票，反对票0票，弃权票0票”审议通过了该议案，同意本公司与深圳招商到家汇科技有限公司（以下简称“招商到家汇”）签署《采购服务协议》，2023年、2024年和2025年的日常关联交易预计总金额分别为12,000万元、14,400万元和17,280万元。该议案无需提交股东大会审议。招商到家汇为公司实际控制人招商局集团有限公司间接控制的公司，属于公司关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。

本公司独立董事对上述日常关联交易事项进行事前认可，认为本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司发展需要，定价公允合理，对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

本公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了同意的独立意见，认为本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司发展需要，预计的关联交易总金额符合公司日常经营的实际需要；本次日常关联交易的交易平台为公共采购平台，协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，并以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2020年，公司与招商到家汇签署原《采购服务协议》（简称“前次关联交易”），双方约定公司在招商到家汇采购办公用品及设备的上限金额和实际发生金额如下：

单位：万元

综上，前次关联交易期间，公司与招商到家汇之间的关联交易实际发生额未超过预计额度。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司日常经营和发展需要，公司预计2023年-2025年与招商到家汇发生的交易金额如下：

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：深圳招商到家汇科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G0YWD38

成立时间：2019年12月25日

注册地：深圳市南山区招商街道花果山社区招商路168号招商大厦601-609

主要办公地点：深圳市南山区招商街道花果山社区招商路168号招商大厦433

法定代表人：寿权

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：一般经营项目是：AI智能设备的技术开发及销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；租赁办公设备；销售照相器材、卫生用品、家用电器、文化用品、机械设备、家具、厨房用具、建筑材料、汽车配件、金属材料、工艺品（象牙及基制品除外）、数码电子产品、计算机、软件及辅助设备、钟表、眼镜、日用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、箱包、化工产品（不含危险化学品）、办公用机械、办公耗材、办公用品、鲜花、化妆品、消防器材、五金工具器具、劳保安防器材、文体用品、通讯器材、社会公共安全设备器材、乐器、电子元器件、珠宝首饰、图书、电子出版物、音像制品零售、销售汽车、零配件及车辆装饰用的销售；家政服务、保洁清洗服务、四害消杀服务、室内空气治理；家用电器清洗；广告设计、发布；体育场馆管理服务；健身服务；场馆租赁；充电桩管理服务；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）上门维修；物业管理。企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；餐饮管理；汽车租赁；会议及展览服务；礼仪服务；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；项目策划与公关服务；图文设计制作；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；特种设备销售；洗烫服务；洗车服务；鞋和皮革修理；电动自行车销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；体育竞赛组织；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：各类包装食品、新鲜水果、新鲜蔬菜；预包装食品（含婴幼儿配方奶粉）的销售；室内外装饰工程的设计、施工及维护；化粪池工程、管道疏通工程的施工（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）家政服务培训；家政服务培训，法律、行政法规及国务院规定需要办理审批的，审批后方可经营）；销售二类医疗器械，销售医用防护用品、医用消毒用品；互联网信息服务。演出经纪；旅游业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

主要股东或实际控制人：招商局物业管理有限公司持股100%，为招商积余产业运营服务股份有限公司（招商局集团有限公司持股51.16%）的全资子公司。

截至2022年12月31日，招商到家汇的资产总额为219,119,913.99元，负债总额为178,693,077.54元，净资产为40,426,836.45元，资产负债率为81.55%。2022年，招商到家汇实现营业收入627,396,082.86元，净利润19,363,035.14元。

（二）关联关系

关联方招商到家汇为本公司实际控制人招商局集团有限公司间接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款，招商到家汇为本公司关联法人，相关交易构成关联交易。

（三）履约能力

鉴于前次关联交易正常履行，且目前招商到家汇经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易协议签署情况

2023年3月27日，本公司与招商到家汇签署了《采购服务协议》，协议主要内容如下：

1、协议双方

甲方：中国外运股份有限公司

乙方：深圳招商到家汇科技有限公司